State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Lleida, en la sala de actos del Ilustre Colegio de Abogados de dicha ciudad, sito en la plaça Sant Joan, números 6-8, el próximo día 14 de junio de 2006, a las 12,30 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); examen del Informe de Gestión y del Informe de Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Amortización de puesto vacante en el Consejo de Administración, fijando su número en cinco miembros. Tercero.-Opción por la inclusión de la sociedad en el grupo de consolidación fiscal número 55/04, del que es sociedad dominante, Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima. Cuarto.-Forma de aprobación del acta. Podrán asistir a la Junta los titulares de cualquier acción que hayan cumplido los requisitos del artículo 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de la Sociedad.

Lleida, 25 de abril de 2006.-El Consejero Delegado, José Luis Pardo Izquierdo.-21.861.