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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de la Bolsa de Madrid, sito en Plaza de la Lealtad número 1 de Madrid o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 6 de junio de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Adopción de los acuerdos precisos para la realización por la Sociedad de una oferta pública de venta de acciones de la compañía en nombre y por cuenta de sus accionistas. Tercero.-Solicitud de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. Cuarto.-Distribución de dividendo. Quinto.-Modificación de las disposiciones transitorias de los Estatutos Sociales. Sexto.-Adopción de acuerdos sobre nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad. Séptimo.-Adopción de acuerdos sobre el Reglamento de la Junta General de Accionistas. Octavo.-Informe a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Noveno.-Acuerdos sobre nombramiento de Consejeros. Décimo.-Fijación de sistemas retributivos y de la retribución de los administradores. Undécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. Duodécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, pagarés, warrants, y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la compañía pueda garantizar emisiones de valores efectuadas por sociedades filiales. Decimotercero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias con el límite del 5 por 100 del capital social. Decimocuarto.-Delegación de facultades, para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados. Decimoquinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de las disposiciones transitorias de los vigentes Estatutos Sociales, de los nuevos Estatutos Sociales y de las propuestas de acuerdos relativas a los puntos Undécimo y Duodécimo del Orden del Día, junto con los correlativos informes formulados por el Consejo de Administración en relación con las antedichas propuestas a los efectos previstos en los artículos 144, 152, 153 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tal y como estipulan los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas de la Sociedad podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. No obstante, para ejercer su derecho de asistencia, los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia. La tarjeta de asistencia se emitirá por el órgano de administración a favor de las personas que acrediten tener las acciones inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General.

Madrid, 27 de abril de 2006.-Secretario General y del Consejo de Administración, Luis María Cazorla Prieto.-22.995.