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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Alcañiz, Teruel, Polígono Industrial «Las Horcas», parcela 17, el día 24 de mayo de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 25 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo el de Consejo de Administración por el de dos Administradores Solidarios, con la consiguiente modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales para recoger dicho cambio en el órgano de administración. Segundo.-Cese, en su caso, de los actuales miembros del Consejo de Administración así como del Consejero Delegado y nombramiento de nuevos Administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se les hace constar que, a petición del Presidente del Consejo, asistirá a la Junta un Notario que levantará el acta de la reunión.

Alcañiz, 10 de abril de 2006.-El Presidente, Javier Moles Rocaful.-21.227.