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Corrección de errores

Que el día 28 de abril de 2006 ha sido publicada en este Boletín Oficial del Registro Mercantil convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima. Que por involuntario error material de redacción en el anuncio de dicha convocatoria, se ha señalado equivocadamente como día de celebración de la referida Junta General de Accionistas el día 29 de mayo de 2006, cuando la realidad es que el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocarla para el día 29 de junio de 2006. Conforme a lo anterior y por medio del presente anuncio, se viene a subsanar el señalado error y, en consecuencia, por medio del mismo, la Sociedad Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima, deja sin efecto la referida publicación del día 28 de abril de 2006, para sustituirla por lo que a continuación se anuncia, a todos los efectos, como convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima, con la única variación del error subsanado. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, Calle Doctor José Navieras, número 38, el próximo día 29 de junio de 2006 a las dieciséis horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión social, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2005, del grupo del que es entidad dominante Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 11.º y 17.º los Estatutos Sociales -sobre plazo de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria y plazo de duración del cargo de Administrador respectivamente- conforme a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Propuesta de renovación de cargo de Consejero. Sexto.-Propuesta de ratificación del cargo de Consejero designado por cooptación. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias hasta lograr, en su caso, su completa inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente se hace constar a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar de todo ello la entrega de una copia o su envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Zabaleta Kaehler.-22.954.