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Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Torregalindo, n.º 1 de Madrid, a las 16:30 horas, del día 13 de junio de 2006, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, del día 14 de junio de 2006, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), del informe de gestión, y de la gestión del consejo de Administración, correspondientes al ejercicio económico de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Tercero.-Nombramiento y/o renovación de los miembros del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditor externo de la sociedad para los ejercicios 2006, 2007 y 2008, o reelección del Auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2006. Quinto.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social sito en la c/ Torregalindo, n.º 1 de Madrid, o para su envío, previa petición, de forma inmediata o gratuita, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, referentes al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2005.

Madrid, 12 de abril de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Juan José Martínez-Alesón Gil. 21.187.