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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2006, ha acordado convocar Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2006, en la Notaría de don Francisco de Asís Sánchez Ventura Ferrer, sita en Paseo Independencia, número 32, de Zaragoza, a las doce treinta horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y propuesta y aprobación de la aplicación del resultado social obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Establecer, en su caso, en los Estatutos Sociales una retribución fija para los Administradores de la sociedad. Modificación, en su caso, del artículo trigésimo, de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Fijar, en su caso, la retribución que en lo sucesivo percibirán los Administradores sociales. Quinto.-Procedencia de auditar las cuentas anuales de la sociedad. Designación, en su caso, de un Auditor de Cuentas para la realización de dicha tarea. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa, del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 11 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Oteo García. 21.237.