Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el Real Club de Tenis Barcelona, sito en calle Bosch i Gimpera, número 5-13, el próximo día 8 de junio de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 9 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e Informe de Gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores. Segundo.-Conversión de las acciones números 471.780 a 474.779, y 1.276.627 al 1.279.691, de la clase A, en acciones de la clase B. Tercero.-Renumeración total de las acciones representativas del capital social de la compañía, tanto de las de la clase A como las de la clase B. Cuarto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación de los artículos 26 y 34 de los Estatutos sociales a fin de adaptar la redacción de ambos preceptos a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en cuanto se refiere a la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general, al derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria incluyendo nuevos puntos del orden del día, y a la duración del cargo de administrador. Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales para facilitar la transmisión de acciones de la clase A entre socios, ascendientes y descendientes. Sexto.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y demás legislación concordante de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Informe del Sr. Presidente sobre la evolución de la sociedad y financiación de proyectos futuros. Octavo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lluís Trepat Carbonell.-21.812.