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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de actos de su sede social, sita en Barcelona, avinguda Diagonal, 648, el próximo día 6 de junio de 2006, a las 13 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 7 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas, e informes de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Cese, renovación, y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o renovación, en su caso, a propuesta del Comité de Auditoría, de los Auditores de cuentas de la sociedad, para las cuentas individuales y para las consolidadas. Quinto.-Modificación de la artículo 14.º de los Estatutos sociales de la sociedad, relativo a la convocatoria de Juntas generales, para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Sexto.-Modificación de los artículos 6.º y 9.º del Reglamento de la Junta General. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta acabada de celebrar.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los estatutos sociales, poseedores de un mínimo de cincuenta acciones que estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la reunión.

Para ejercer el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del registro contable de las acciones. Los accionistas que posean un número de acciones menor al señalado en el apartado anterior podrán agruparlas, confiriendo su representación a uno de los accionistas agrupados o hacerse representar en la Junta general por otro accionista que tenga derecho de asistencia agrupando así sus acciones con las de este. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que se estimen precisas acerca de los puntos del orden del día o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la CNMV, desde la celebración de la última Junta general, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, individuales y consolidadas, y el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2005, u obtener dicha información a través de la página web de la sociedad www.inverfiatc.es. De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los del Reglamento de la Junta general. Los señores accionistas también pueden solicitar la información presentada a la Junta a través de la Oficina de relaciones con el accionista llamando al teléfono directo 93.280.51.07, de 8,00 a 15,00 horas en días laborales.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, esto es, el día 7 de junio de 2006, en el lugar y hora señalados.

En Barcelona, 20 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Castells Trius.-22.970.