Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número 88, de Madrid, el día 14 de junio de 2006, miércoles, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 10, 15,16, 17, 18, 25 y 31 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y a su Reglamento Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. Quinto.-Modificación del Reglamento de la Junta general de accionistas para su adaptación a las normas señaladas anteriormente. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración y acuerdos, en su caso, referentes a la adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas vigente de los plazos de ejercicio de los mismos. Séptimo.-Nombramiento de Auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2006. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Fernández-Hontoria Gandarias.-21.088.