Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 14 de junio de 2006, a las 18 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona calle Muntaner n.º 442-446, bajo la siguiente

Orden del día

De la Ordinaria:

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

De la Extraordinaria:

Primero.-Actitud perjudicial en contra de los intereses de la sociedad por parte de una Consejera.

Segundo.-Política salarial de la sociedad: Revisión de los sueldos y salarios abonados a cada uno de los empleados de la sociedad durante el ejercicio 2005; revisión de los sueldos y salarios que se están abonando a cada uno de los empleados de la sociedad durante el presente ejercicio 2006. Tercero.-Actividad de la sociedad durante el ejercicio 2006: Revisión de los ingresos generados por cada uno de los establecimientos de la sociedad durante los meses de enero, febrero y marzo de 2006. Cuarto.-Establecimiento de un sistema de control por parte de un tercero independiente de los ingresos de caja que se generan en cada uno establecimientos de la sociedad. Quinto.-Detalle de los gastos de caja, que se han producido en cada uno de los establecimientos de la sociedad y oficinas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2006; establecimiento de un sistema de control de los gastos de caja en cada uno de los establecimientos. Sexto.-Revisión de las actuaciones de la Administración social relativas al robo que se produjo en las dependencias de la sociedad el día 24 de febrero de 2006; análisis detallado de las cantidades que fueron robadas, de su procedencia y del impacto que el robo tendrá en la actividad de la sociedad y en la distribución de beneficios a los accionistas; información sobre la existencia de una póliza de seguro de robo. Séptimo.-Instalación de cámaras de videovigilancia en las oficinas de la sociedad, sin conocimiento previo de todos los miembros del Consejo de Administración de sociedad. Octavo.-Contratación de un detective privado sin conocimiento previo de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Noveno.-Revisión de los costes de la Secretaría de Consejo de Administración y asesoramiento jurídico asumidos por la sociedad durante el ejercicio 2005 y meses de enero, febrero y marzo de 2006.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de abril de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ramona Aldomà Castells.-21.823.