Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de «Corporación de Medios de Andalucía, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social en calle Cádiz s/n, Polígono Industrial La Unidad de Asegra, en la localidad de Peligros (Granada) , en las instalaciones del diario «Ideal», el día 8 de junio de 2006, a las 19 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar a las 19,30 horas el día 9 de junio en segunda convocatoria, para conocer y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2005 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005. Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Designación de auditores de cuentas de la sociedad facultando, en su caso, al Consejo para que otorgue el correspondiente contrato y fijación de honorarios. Quinto.-Modificación de los artículos 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Tendrá derecho a la asistencia a la Junta, de acuerdo con el artículo 9.º de los Estatutos Sociales, los accionistas que posean una o varia acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días, al menos, de antelación al señalado para la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona que sea accionista de la sociedad. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta. Todo ello sin prejuicio de lo previsto en el artículo 108.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y cualquier accionista podrá solicitar que le sean remitidos de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Granada, 26 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Morenodávila Hernández.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis de Angulo Monacelli.-23.557.