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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en plaza de España, número 18, Torre de Madrid, planta 3.ª, oficina 11, de Madrid, el día 12 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2006, en el restaurante «Plaza de Chamberí», sito en la plaza de Chamberí, número 10, de Madrid, a las 14,30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo. Tercero.-Fijación del valor de la acción en 6 euros, para evitar los problemas contables del elevado número de decimales del valor actual de las acciones, con devolución a cada accionista de la cantidad de 1,010121 euros por acción. Cuarto.-Reducción del capital social en 5.879,79 euros, quedando fijado el nuevo capital social en 3.380.178 euros, dividido en 563.363 acciones de 6 euros de valor nominal cada una. Quinto.-Ampliación del capital social, en la cantidad máxima de 600.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos, con la consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales que resulten afectados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital, o solicitar su envío de forma gratuita.

Madrid, 24 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-22.248.