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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Eusebio Calvo y Cía., Sociedad Anónima, ha acordado de conformidad en lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, en Getafe, Madrid, calle de Fundidores, número 1, el próximo día 17 de junio, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 18 de junio, en segunda convocatoria, si así procediera. Se prevé su celebración en primera convocatoria. El Orden del Día estará constituido.

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente sobre el ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio económico 2005. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2006. Quinto.-Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o solicitar su remisión libre de todo gasto.

Getafe, 24 de abril de 2006.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Juan Azpilicueta Barnavón.-22.332.