Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Henri Dunant, 17, 28036 Madrid, el próximo día 9 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cambio de entidad gestora. Séptimo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos Sociales. Octavo.-Contratación de nuevos gestores. Noveno.-Modificación de la política de inversión y consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales. Décimo.-Aumento de las cifras de capital social mínimo y máximo estatutarios y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Duodécimo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. Decimotercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Decimocuarto.-Derogación íntegra, en su caso, de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimoquinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimosexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Carlos Estevez Mengotti.-22.822.