Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Paceco España, Sociedad Anónima, y de conformidad con los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Alberto Alcocer, número 46 bis, 28046 Madrid, el día 6 de junio, en primera convocatoria, a las once horas, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Gestión Social de Paceco España, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 19/2005 de 14 de noviembre: artículo 10 (Convocatoria de la Junta General) y artículo 16 (Requisitos y duración del cargo de Consejero). Quinto.-Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta General de Accionistas de 17 de febrero de 2006 relativo a la ampliación de capital de la sociedad y a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de ampliar el capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorizaciones precisas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en la calle Alberto Alcocer, número 46, planta segunda, 28016 Madrid.

Madrid, 28 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Shinji Hara.-23.381.