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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Renfila, Sociedad Anónima, en su sesión de 22 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 8 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2005. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio 2005. Quinto.-Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Adecuación del objeto social a la real y exclusiva actividad de la sociedad de construcción y explotación de inmuebles en régimen de arrendamiento y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Elección/reelección de Auditores de cuentas. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración, para que en el momento que se estime oportuno y en una o varias veces, con cargo a reservas de libre disposición, proceda a repartir dividendos. Noveno.-Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias, con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Décimo.-Delegación de facultades para efectuar los preceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a públicos e inscribir, de-sarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes de gestión y de Auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 144 de la misma ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Elías Toca Mompín.-22.250.