State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de «UNIPROM 98, Sociedad Anónima SICAV» a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2006 a las 13:00 horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avenida Diagonal número 464, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Quinto.-Sustitución de las Sociedad Gestora. Sexto.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa e inclusión en el Mercado Alternativo Bursátil. Noveno.-Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva. Adopción de texto refundido de Estatutos según modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Décimo.-Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Undécimo.-Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros. Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de los establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Decimotercero.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 6 de abril de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Elvira Trius Oliva.-23.585.