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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El órgano de administración de la Sociedad Rofeica Energía, Sociedad Anónima de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de polígono Industrial Plans d'Arau, s/n de La Pobla de Claramunt, el próximo día 30 de enero de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. Se fija para la Junta extraordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar que la compañía avale a su accionista mayoritario Juan Romaní Esteve, S.A., en un único crédito bancario sindicado. Segundo.-Autorizar a los Consejeros Delegados de la compañía, don José Romaní Forn y don Juan Lorenzo Romaní Forn para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda otorgar dicho aval ante Notario.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Pobla de Claramunt, 11 de enero de 2006.-José Romaní Forn Presidente del Consejo de Administración; Juan Lorezo Romani Forn, Consejero Delegado.-1.354.