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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el Auditorio Feria de Muestras, de la Institución Ferial de Castilla y León, sito en la Avda. Ramón Pradera s/n de Valladolid, en primera convocatoria el día 18 de Febrero de 2006, a las diez treinta horas y en segunda convocatoria el siguiente día, 19 de Febrero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición detallada de la situación patrimonial de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano Administrativo, todo ello referido al pasado ejercicio. Tercero.-Informe preciso de las actuaciones del Consejo de Administración en relación con la posible implicación de la Sociedad en los proyectos urbanísticos del área en la que se encuentran sus terrenos así como la adquisición de otros nuevos. Cuarto.-Cese de los administradores actuales y, en su caso, nombramiento de otros nuevos. A fin de que no se produzca vacío de poder y teniendo en cuenta que se va a llevar a cabo un proceso electoral, se propone que los actuales Consejeros sigan ejerciendo el cargo hasta que se celebre el proceso electoral y, terminado el mismo, aquellos que no resulten electos formalizarán su cese al día siguiente. Quinto.-Elección de Consejeros.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 4 de enero de 2006.-El Consejo de Administración. Alfonso Salgado Gimeno. Secretario del Consejo.-1.342.