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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Notaría de D. Lucas Raya Medina, calle El Pilar, 5, primero, puerta 2, en Santa Cruz de Tenerife, para su celebración el próximo día 14 de febrero de 2006, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 15 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación, en su caso, de la renuncia al cargo de determinados administradores y reducción del número de miembros del Consejo. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Tercero.-Informe de la Presidencia sobre el estado en que se encuentran los distintos procedimientos en los que es parte la compañía y sobre la posición de la misma en relación con el contenido y cumplimiento de la sentencia recaída, en grado de apelación, en el proce-dimiento 310/97. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 2006.-Presidente del Consejo Administración, Francisco Ucelay Ruiz.-1.335.