Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria que se celebrará en el Restaurante Vía Veneto, sito en la calle Ganduxer, n.º 10, de Barcelona, a las 21 horas, del próximo día 23 de junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como aplicación de los resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Modificación del sistema de administración y duración del cargo. Modificación de los artículos 11 y 14 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos. Quinto.-Ampliación de capital con cargo a reservas. Sexto.-Modificación del valor nominal de las acciones. Renumeración de las acciones. Séptimo.-Modificación del art. 6 de los Estatutos sociales en relación con los dos anteriores acuerdos. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma a que se refieren los puntos 3, 5, 6 y 7 del orden del día, y del informe de los Administradores sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.-El Administrador, Félix Revuelta Fernández.-25.913.