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Junta general de accionistas ejercicio 2005

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle San Antón, número 41, en Granada, el día 22 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de no poder constituirse válidamente por falta de quórum, el día 23 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración y remuneración del mismo. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución total o parcial. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón, número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de entidades autorizadas, en el domicilio social de diez a trece horas.

Se hace constar que, dada la naturaleza de los asuntos incluidos en el orden del día, será dificil obtener el quórum legalmente requerido en primera convocatoria, por lo que es previsible que la Junta general se celebrará en segunda convocatoria.

Granada, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Hernández-Carrillo Fuentes.-25.948.