Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios en el lugar, fecha y hora siguientes: Lugar: Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 1-3, Zaragoza, Aragón, España. Fecha: Martes 24 de noviembre de 2015. Hora: 13:30 horas.

Orden del día

Primero.- Censo de socios presentes o representados, designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo Decimocuarto de los Estatutos Sociales para cambiar la forma de la convocatoria de la Junta General de Socios, permitiendo que ésta pueda ser realizada mediante carta certificada.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El texto íntegro de la modificación del artículo decimocuarto de los Estatutos Sociales que se propone estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la presente convocatoria y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 27 de octubre de 2015.- El Administrador único, Torrenovillas Mediación y Seguros, S.L., representada por Luis Lostao Camón.