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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo 12 de diciembre de 2015, a las diez horas en única convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la entidad.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la ampliación de capital social en la cantidad y modalidad que determine la propia Junta.

Cuarto.- Como consecuencia del punto anterior, con la cuantía en la que se apruebe la ampliación del capital social, proceder a dar nueva redacción al artículo 5 de los vigentes estatutos sociales que hace mención al importe del capital social.

Quinto.- Cambio del sistema de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores solidarios.

Sexto.- Como consecuencia del punto anterior, cese de consejeros, y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, el informe de los Administradores al que se refiere el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 2 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ismael García Cosio.