Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Jacometrezo, n.º 4, 3.º - 2, el día 4 de febrero de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 5, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y estudio del Informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 emitido por D. Pedro Maza Vera de la empresa IBERAUDIT KRESTON GRAUDI, S.L.P.; decisiones a adoptar, en particular, sobre las manifestaciones realizadas en los puntos 1 y 3 del apartado "Fundamento de la denegación de opinión".

Segundo.- Acordar la devolución de la Prima de Emisión en su día constituida, determinado el importe a devolver, forma y plazo de devolución.

Tercero.- Ratificar la adquisición de acciones en autocartera, realizada por título de compraventa, según consta en escritura autorizada por el Notario de Madrid D. Eusebio Javier González Lasso de la Vega, el 26 de junio de 2014 bajo el número 1.749 de orden de su protocolo.

Cuarto.- Designación voluntaria de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 23 de diciembre de 2015.- Los Administradores Solidarios, D. Ramón Arcas Meca y D. Luis de Santiago Barreiro.