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Se convoca por medio de la presente a los señores Accionistas de INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A., a la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse el día 5 de Febrero de 2015, a las 16:00 en la sede del laboratorio sita en la calle París, n.º 4, Polígono Európolis, 28232 Las Rozas de Madrid, en su primera convocatoria, y en segunda, el día 5 de Febrero a idéntica hora y en idéntico lugar, conforme el siguiente:

Orden del día

Primero.- Creación si procede, de una sociedad con capital suscrito íntegramente por Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, S.A., deliberación, votación y, si procede, aprobación del acuerdo. Atribución de las facultades necesarias para su constitución, al órgano de administración de Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, S.A.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los socios pueden examinar en el domicilio de la empresa los documentos e informe de los asuntos a tratar en la Junta, e incluso, si lo solicitaren se les enviará a su domicilio copia del mismo, así como obtener las aclaraciones que estime pertinentes, sin perjuicio de poder acceder a la anterior información que se encuentra en la intranet de la página web de la sociedad www.puertogaliano.es.

Las Rozas de Madrid, 29 de diciembre de 2014.- María Teresa Peña Rubi, Presidenta del Consejo de Administración de Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano, S.A.