Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Miguel Ángel sitio en la calle Miguel Ángel, 29-31, 28010 Madrid, el día 7 de mayo de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 8 de mayo de 2015, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., correspondientes al ejercicio comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Determinación del importe a abonar en concepto de dietas por asistencia a las Comisiones de las que los consejeros formen parte en cada momento.

Quinto.- Modificación de la denominación social de la Sociedad a "AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A." y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad (50%) del capital social, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad u otras sociedades de su grupo o no, y warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la sociedad u otras sociedades de su grupo o no, con el límite máximo de la mitad (50%) del capital social. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, con la facultad, en el caso de las emisiones de valores convertibles y/o canjeables, de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.

Octavo.- Aumento del capital social por un importe máximo de trescientos sesenta millones sesenta mil euros (€360.060.000) mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de treinta y seis millones seis mil (36.006.000) nuevas acciones ordinarias de diez euros (€10) de valor nominal cada una, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, si bien con una prima mínima de un euro (€1) por nueva acción emitida, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., o sociedades de su grupo. Revocación de las autorizaciones anteriores.

Décimo.- Modificación de los Estatutos sociales: A. Modificación de los artículos 19, 21 y 29 de los Estatutos sociales relativos a la Junta general. B. Modificación de los artículos 37, 39 y 44 de los Estatutos sociales e introducción de un nuevo artículo 38 bis relativos al Consejo de Administración y sus Comisiones.

Undécimo.- Modificación del Reglamento de Junta general.

Duodécimo.- Aprobación del plan de incentivos a directivos y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Decimotercero.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas generales extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Decimocuarto.- Votación consultiva del Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Decimoquinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta general, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Después de la exposición de las propuestas de acuerdo a los puntos que se comprenden en el Orden del Día se informará a la Junta sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En dicha solicitud los señores accionistas deberán indicar, al menos, (i) la identidad del accionista o accionistas que ejercitan el derecho, (ii) el número de acciones de las que es o son titulares, o que representan, (iii) los puntos a incluir en el orden del día así como (iv) una justificación de los puntos propuestos o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad (sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Presentación de propuestas de acuerdos: Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General, todo ello en los términos previstos en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a las Juntas generales los accionistas de la sociedad que tengan una o más acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta general de accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad. El derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las acciones, o por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) o entidades participantes en estos sistemas. La falta de tarjeta sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de los requisitos de asistencia. El registro de tarjetas de asistencia se iniciará una hora antes de la señalada para la celebración de la Junta general. A efectos de acreditar la identidad de los accionistas, a la entrada del recinto donde se celebrará la Junta general se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte; en caso de accionista persona jurídica, se podrá igualmente requerir documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física asistente. Delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas con derecho de asistencia podrán (i) delegar o conferir su representación o (ii) ejercer el voto, a través de medios de comunicación a distancia, con carácter previo a la celebración de la Junta general, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 de los Estatutos sociales y 16 y 19 del Reglamento de la Junta general. Al amparo de lo establecido en los indicados preceptos, el Consejo de administración ha desarrollado las reglas allí establecidas, acordando que resultarán de aplicación en relación con la Junta general a la que esta convocatoria se refiere, del siguiente modo: 1. Delegación de la representación a través de medios de comunicación a distancia. A) Medios de comunicación a distancia. El Consejo de administración ha considerado que, para esta Junta general, la sociedad no cuenta con medios que le permitan garantizar adecuadamente la representación conferida, la identidad del representante y representado y la seguridad de la comunicación, si el medio de comunicación a distancia a usar para la delegación es un medio electrónico. Por tanto, el Consejo de Administración ha considerado como medio de comunicación a distancia válido para delegar o conferir la representación en esta Junta general la correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente. Para conferir su representación mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas podrán remitir a la Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañada de la tarjeta de asistencia expedida por la sociedad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta; también podrán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia y delegación expedida en papel por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), que en cada caso corresponda, o (ii) el modelo facilitado por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., a través del mecanismo establecido al efecto en la Página web de la Sociedad (www.axiarealestate.com) en el apartado "Junta de accionistas", y en ambos casos firmando en aquel apartado que dicha tarjeta prevea para la firma del representado; en el segundo caso (remisión del modelo facilitado por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A.), se deberá adjuntar también certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada con firma manuscrita (y, en su caso, el certificado de titularidad), deberá remitirse a AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta) por correo postal o servicio de mensajería equivalente. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial de la delegación en la recepción de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta) se asimilará al envío por correspondencia postal. B) Comunicación de la delegación al representante. El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., a algún Consejero y/o al Secretario del Consejo de Administración, esta comunicación se entenderá realizada y aceptada mediante la recepción por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. de la tarjeta física debidamente cumplimentada y firmada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta general (y no por medios de comunicación a distancia). En el día y lugar de celebración de la Junta general y dentro de la hora inmediatamente anterior a la anunciada para el comienzo de la reunión, los representantes designados deberán identificarse mediante su documento nacional de identidad, tarjeta de identificación de extranjeros o pasaporte. En caso de delegación efectuada por accionista persona jurídica, se podrá solicitar copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante de la delegación; asimismo, en caso de que fuera una persona jurídica la que representara a uno o varios accionistas, se podrá solicitar documento acreditativo de las facultades representativas suficientes de la persona física compareciente. 2. Voto mediante medios de comunicación a distancia. El Consejo de administración ha considerado que para esta Junta heneral la sociedad no cuenta con medios que le permitan asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su derecho de voto a distancia, si el medio de comunicación a distancia usado es un medio electrónico. Por tanto, el Consejo de administración ha considerado como medio de comunicación a distancia válido para el voto a distancia para esta Junta general la correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente. Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente, los accionistas deberán cumplimentar y firmar (i) la tarjeta de asistencia delegación y voto expedida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR que corresponda o (ii) de la tarjeta de voto postal que podrá descargar de la Página Web de la Sociedad (www.axiarealestate.com) (a través del mecanismo establecido al efecto en la Página Web de la Sociedad (www.axiarealestate.com) en el apartado "Junta de accionistas" e imprimir en papel, cumplimentándola y firmándola junto con el certificado de titularidad de las acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta, el accionista deberá remitirla a AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta) mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente; si el documento remitido fuera el formulario proporcionado por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., se deberá remitir igualmente el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones. Tratándose de accionistas personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante. La entrega de manera presencial del voto en la recepción de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta ) se asimilará al envío por correspondencia postal. 3. Reglas básicas sobre voto y delegación a distancia. A) Plazo de recepción por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A.: La representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad, al menos, antes de las 23:59 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta general de accionistas en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada. Como excepción a lo anterior, los intermediarios que reciban representaciones deberán comunicar a la sociedad, dentro de los siete (7) días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta, una lista en la que indiquen la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso. Para su validez, y al amparo de lo previsto en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta general, el Consejo de administración ha acordado que los votos por medios de comunicación a distancia (independientemente del medio empleado) deberán recibirse por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., antes de las 24 horas del segundo (2) día anterior a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria. Con posterioridad al plazo indicado sólo se admitirán aquellas delegaciones conferidas en papel que se presenten al personal encargado del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta General y dentro de la hora inmediatamente anterior a la prevista para el inicio de la reunión. B) Reglas de prelación entre delegación, voto a distancia y presencial en la Junta general: a) La asistencia personal a la Junta general del accionista tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante medios de comunicación a distancia. b) El voto emitido por medios de comunicación a distancia podrá dejarse sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta. c) En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones o votos mediante tarjeta impresa en papel, prevalecerá la última delegación o voto que se haya recibido por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., dentro del plazo establecido. d) El voto mediante medios de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier delegación escrita, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se entenderá como no efectuada. C) Extensión de la delegación e instrucciones de voto: La delegación de la representación se extenderá a los puntos del orden del día así como, salvo indicación expresa en contra, a aquellos otros puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta general de sccionistas. En las delegaciones de voto constará la indicación del sentido en que votará el representante. En caso de ausencia de instrucciones de voto precisas, o se suscitaran dudas sobre el alcance de la delegación, se entenderá que (i) se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración; y (ii) se extiende, asimismo, al resto de los puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria pero que puedan ser tratados en la Junta heneral, por así permitirlo la normativa de aplicación, respecto de los cuales el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas propuestas. D) Destinatarios de la delegación de representación: Las delegaciones de representación hechas simplemente a favor de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., o las que no indiquen la persona en quién se delegue, se entenderán hechas a favor del Presidente del Consejo de Administración o, caso de ausencia del mismo en la Junta general, a favor de quien le sustituyere en la presidencia de la Junta general de accionistas. En los supuestos de delegación (expresa o tácita) a favor del Presidente del Consejo, así como en los supuestos de delegación expresa en algún consejero, ante cualquier punto en el que el representante se encontrara en una situación de posible conflicto de interés, y en tanto en el documento de representación no se hubieran impartido instrucciones precisas por parte del accionista representado, la representación se entenderá conferida, para el asunto concreto de que se trate, a favor del Secretario del Consejo de Administración. A estos efectos, así como a los efectos dispuestos en la normativa de aplicación, se informa que: (i) en caso de que por así permitirlo la norma de aplicación, se sometieran a la Junta general alguna o algunas propuestas de las referidas en el artículo 526.1 b) y c) de la Ley de Sociedades de Capital, los consejeros afectados por dichas propuestas se encontrarían en conflicto de interés en la votación de las mismas; (ii) el presidente del Consejo de administración y los restantes consejeros pueden encontrarse en situación de conflicto de interés en relación con los puntos tercero, cuarto, duodécimo y decimocuarto del orden del día. E) Otras previsiones: a) La enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto de que tenga conocimiento AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. dejará sin efecto el voto y la delegación conferidos. b) Como antes ha sido indicado, podrán asistir a la Junta general los accionistas de la sociedad que tengan una o más acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Para el válido ejercicio del voto a través de medios de comunicación a distancia deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión. c) Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este apartado serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. F) Incidencias técnicas: AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados del mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia. G) Información adicional Para mayor información sobre la delegación de la representación y voto a través de medios de comunicación a distancia, los accionistas pueden dirigirse (i) a la página web de la sociedad (www.axiarealestate.com); (ii) a la dirección de correo electrónico shareholders@axiare.es; o (iii) al teléfono de la Oficina de Información al Accionista + 34 91 431 93 17. Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de (i) las cuentas anuales e informes de gestión, de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 19 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, así como los correspondientes informes de auditoría; (ii) las propuestas de acuerdos propuestos; (iii) los informes justificativos y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de administración en relación con los puntos sexto, séptimo, noveno y décimo del orden del día; (iv) el Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros, que será objeto de votación consultiva; (v) el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 (que incorpora adjunto el Informe Anual sobre el Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control); (vi) el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración para la modificación del Reglamento del Consejo de administración, así como la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta general deba ponerse preceptivamente a disposición de los accionistas en el domicilio social y/o proceder a su envío inmediato y gratuito de ser requerido. Todos los documentos citados anteriormente se pueden consultar y descargar igualmente en la página web de la sociedad (www.axiarealestate.com). Adicionalmente, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de información que atribuya la normativa de aplicación, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, e igualmente hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca del informe del auditor. A este respecto, los accionistas podrán igualmente solicitar de los administradores, durante la celebración de la Junta general y de manera verbal, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes. Las solicitudes que procedan en ejercicio del derecho de información de los accionistas podrán cursarse mediante la entrega o envío por correspondencia postal o servicio análogo de mensajería al domicilio social (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta ) de la petición escrita con firma manuscrita y adjuntando fotocopia de un documento de identidad personal válido; en la solicitud deberá constar el domicilio al que el accionista solicita que le sea enviada la información requerida (pudiendo en este caso incluir para su envío una dirección electrónica). A efectos de lo anterior, y al amparo de lo establecido en el artículo 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, para responder cualquier consulta o solicitud por medios electrónicos se entenderá aceptado dicho medio para la respuesta si, en el marco de la consulta, el señor accionista hubiera incluido una dirección electrónica y no hubiera rechazado expresamente el uso de medios electrónicos para el envío de la consulta o solicitud. De haberse rechazado, se remitiría la contestación o información por correo postal al domicilio indicado en la comunicación (dato que será obligatorio, caso de no aceptar la remisión por medios electrónicos o no incluir una dirección de envío electrónica). Información adicional y documentación disponible en la página wWeb de la sociedad (www.axiarealestate.com): A partir de la fecha de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, estarán disponibles para su consulta, descarga e impresión en la Página Web de la Sociedad (www.axiarealestate.com), entre otros, los siguientes documentos: 1) el texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General; 2) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria; 3) las cuentas anuales y el informe de gestión de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría; 4) los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; a medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas; 5) los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo, octavo, décimo y undécimo del Orden del Día y resto de modificaciones; 6) el informe emitido por el Consejo de administración en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de administración; 7) el Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014; 8) el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (que incorpora adjunto Informe Anual sobre el Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control); 9) las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia; 10) el modelo de tarjetas de delegación y voto a distancia; 11) los textos refundidos vigentes de los Estatutos sociales, Reglamento de la Junta general de accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y de los restantes documentos que integran el sistema de gobierno corporativo; y 12) un documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas. Se deja constancia de que, aun cuando entre la información adicional y documentación disponible en la página web de la sociedad (www.axiarealestate.com), se incluyen las propuestas de acuerdos que se presentan por el Consejo de administración a la Junta general sobre cada uno de los puntos del orden del día, el Consejo de administración se reserva la posibilidad de modificar, por causas justificadas, el contenido de las referidas propuestas. En tal caso, se informaría de dicha circunstancia a la mayor brevedad posible, mediante el oportuno hecho relevante, procediéndose a dar publicidad íntegra y completa de las modificaciones. Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y otros extremos referentes a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse a las oficinas de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. (Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta), al teléfono de atención al accionista + 34 91 431 93 17 en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, o bien a la dirección de correo electrónico shareholders@axiare.es. Foro Electrónico de Accionistas: Conforme a la normativa vigente, AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. ha habilitado en su Página Web de la Sociedad (www.axiarealestate.com) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., que se recogen en la propia Página Web de la Sociedad (www.axiarealestate.com), pudiendo acceder al mismo los accionistas que se hallen debidamente legitimados. El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. con ocasión de la celebración de la Junta general. Tratamiento de Datos de Carácter Personal: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria o celebración de la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A. e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales. Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto la normativa vigente y en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia "Tratamiento de Datos de Carácter Personal" en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: AXIA Real Estate, SOCIMI, S.A., Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, 5.ª planta.

Madrid, 1 de abril de 2015.- Iván Azinovic Gamo. Secretario del Consejo de Administración.