Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrarán en la Carretera Reial, números 62-64, de Sant Just Desvern (Barcelona), en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2015, a partir de las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de acuerdo para posibilitar la convocatoria de las Juntas de la sociedad mediante anuncio publicado en la página web de la misma durante el plazo legalmente establecido, con modificación del artículo estatutario correspondiente.

Segundo.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales para adecuarlo al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación al Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen el derecho de información que establece la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe escrito y texto íntegro de las modificaciones propuestas relativas a la Junta General Extraordinaria, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos dichos documentos.

Sant Just Desvern, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Albert Modolell Prat.