Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya, número 28, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las 17:00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2014 y resolver sobre la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección o cambio, si procede, de la entidad auditora.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Quinto.- Lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Vélez-Málaga, 16 de abril de 2015.- El Administrador único, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz.