Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local de PIME, sito en la calle Curniola, número 17, de Maó, el próximo día 19 de junio de 2015 a las 19.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Decidir sobre la propuesta de venta y derecho de adquisición preferente de 12 acciones propias de la serie A, números 31 al 42, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de los terrenos.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos quince días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maó, 30 de abril de 2015.- Secretario, doña María-Lourdes García Melsión.