Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, situado en Barcelona, calle Castanyer, número 29, y en segunda convocatoria el día 27 de febrero de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de la Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Ampliación del capital social de la Sociedad por importe total de quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos de euro (509.657,47 €), con cargo a reservas de libre disposición, y consiguiente modificación del artículo 7.º del Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Situación actual de la Sociedad e información a los accionistas sobre las operaciones en curso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 19 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Sr. Ramón Recio Ciuró.