Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Los administradores mancomunados de la compañía han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero s/n en Pasajes San Pedro, el próximo día 15 de junio de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 16 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como la aprobación de la gestión social de la compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Pasajes, 24 de marzo de 2015.- Los Administradores Mancomunados, Don José Manuel Barreiro Blas y Doña Nerea Tejedor Arrillaga.