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Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Emilio Alcalá Galiano, n.º 43, bajos, de Cornellá de Llobregat, el día 29 de junio de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2015, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, modelo de autocartera e informe medioambiental), propuesta de aplicación de resultado, así como aprobación de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se comunica que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tal y como menciona el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cornellá de Llobregat, 29 de abril de 2015.- Fdo.: José Manuel Campesino Luis, Administrador único.