Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 2 de marzo de 2015, a las 16,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Almagro, 21, de Madrid y en segunda convocatoria el día 3 de marzo a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Sustitución de la entidad encargada de la administración de la Sociedad, si procede.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe de los administradores relativo a la propuesta de modificación de los estatutos sociales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de enero de 2015.- D. Pedro María Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.