Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión de Administrador único, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avda. del Rey Santo, 8, 5.º B, el viernes 26 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el lunes 29 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Situación económica y financiera de la sociedad: Medidas a adoptar.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Ciudad Real, 5 de mayo de 2015.- El Administrador único: "Lateral Inversiones AL'Andalus, S.L.U.", representada por D. Ignacio Barco Fernández.