Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa, 3 duplicado, planta 1.ª, apartamento 113, de Madrid, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios de patrimonio neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2015.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Administrador único.