Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de mayo 2015, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, n.º 18, de Valladolid, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, el día 26 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados, análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Facultar al señor Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo, asimismo, interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 12 de mayo de 2015.- El Administrador Concursal. El Presidente del Consejo de Administración.