Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cedaceros, núm. 3, primero derecha, de Madrid, el día 29 de junio de 2.015, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2.015, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.014.

Tercero.- Elección del Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital , se informa que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Administrador Único.