Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Falcon II Real Estate Investments, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social (Paseo de la Castellana, n.º 135, séptima planta, Madrid).

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Acuerdos en relación con la cláusula 5.3 del Acuerdo entre Accionistas.

Tercero.- Acuerdos que procedan en su caso en relación con el capital pendiente de desembolso.

Cuarto.- Facultades de protocolización.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de auditores de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

En Madrid, 19 de mayo de 2015.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, don Ignacio Albiñana Cilveti.