Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en calle Algars, número 7, de Batea (Tarragona), el día 27 de junio de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2015 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de administrador y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Villarrobledo, 9 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.