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El Consejo de Administración de la Sociedad "Bombas Caprari, Sociedad Anónima", con domicilio en calle Federico Chueca, n.º 5, B, de Alcalá de Henares (Madrid), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social el día 25 de junio de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio a la misma hora, en segunda.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 (Balance de Situación Balance, Cuenta de resultados, Memoria del ejercicio e informe de gestión).

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, completar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados y apoderamiento para formalizar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro de Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Alcalá de Henares, 22 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cuadrado Arévalo.