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El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las dieciocho treinta horas, del día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2015, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2016 por los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone asciende a la suma de 21.000 Euros brutos anuales pagaderos en 12 mensualidades por cada Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Laura Calero Mozas.