Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de Doña María del Rosario Algora Wesolwski - calle O 'Donnell, núm. 9 - 2.º izda. 28009 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 16,00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes asuntos que constituyen el:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los documentos e informes que integran las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la compañía. Cese y nombramiento del órgano de administración y designación de liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, del acta de la Junta.

Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 272 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo que se comunica a los efectos oportunos. Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- El Administrador Único. Don Fernando Martín Sánchez.