Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Montmeló, 50, Parque Industrial Granollers-Montmeló (Sector Cal Jordi-Can Català, de Granollers), el próximo 29 de junio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los temas comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social o su remisión por correo, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta general para su aprobación.

Granollers, 19 de mayo de 2015.- El Secretario, Umberto Milesi Tongiorgi.