Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada en el domicilio social el día 29 de junio de 2015 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015, a la misma hora e igual lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2014.

Tercero.- Retribución de los administradores conforme a los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- Los administradores mancomunados Teresa A. Pérez Vidal y Juan Carlos Pérez Collado.