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Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 2015, a las once horas, en el domicilio social sito en la Plaza de Cronos, número 4, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2014, así como del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Distribución del beneficio si lo hubiere.

Tercero.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del Órgano de Administración, en su caso.

Quinto.- Nombramiento de Liquidador, en su caso.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación y del proyecto de división. Reparto del activo entre los socios.

Séptimo.- Extinción de la sociedad, en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o que se les remita de forma gratuita e inmediata al domicilio que indiquen, toda la documentación que va a ser sometida a aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Don Jesús Franco Muñoz.