Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrara el próximo día 30 de julio del 2015 en primera convocatoria en el domicilio social calle Bolivia, n.º 3, 28971 Griñón (Madrid), a las 13 horas y en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 31 de julio para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la Gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los documentos relativos a los acuerdos a adoptar se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, así como el texto íntegro de las propuestas e informes o aclaraciones que se precisen. Expresamente, se recuerda a los señores accionistas, los derechos que les reconoce el artículo 197 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Griñón, 15 de junio de 2015.- Administrador único, D.ª Raquel Martínez Martínez.