Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2015, a las 16 horas, en Barcelona, en la calle Monterols, 11, bajos, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la forma de convocatoria de las juntas generales de accionistas.

Quinto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de junio de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Juan Antonio Vaqué Terrón.