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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad TIGADAY, S.A. en su reunión de fecha 19 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º izquierda, en primera convocatoria, el 28 de julio de 2015, a las 09:00 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 28 de julio de 2015, en el lugar y hora anteriormente mencionados. La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Que la sociedad tiene como principal y único activo en renta en su patrimonio social un edificio alquilado que mediante sus ingresos atiende las cargas hipotecarias del mismo, y que el Consejo de Administración ha sido conocedor en los últimos días, que el inquilino pretende dar por resuelto dicho contrato, abocando a la sociedad a buscar financiación para atender los pagos de las correspondientes hipotecas en su caso.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Tax Gestión Patrimonial, S.L. p.p. Juan Ignacio Vergara Pérez.