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Se convoca a los accionistas de la sociedad ROZABELLA CAPITAL, S.A. a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 8 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Las Rozas, Madrid, en la plaza de Rozabella, n.º 6, Parque Empresarial Europa, Edificio París, planta segunda, oficina n.º 9, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior, y aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación de cargo de administrador.

Tercero.- Modificación de la remuneración del administrador de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los auditores. En cumplimiento de lo previsto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 22 de junio de 2015.- Luis Guerra Yuste, Administrador único.